Экспресс-проверка контрагента

Шаг 1: проверка по учетам ФНС России.

1. Проверка по ЕГРЮЛ: http://egrul.nalog.ru/. Возможность поиска по ИНН, ОГРН, наименованию контрагента. Дает возможность удостовериться, действующее ли юридическое лицо, его точный юридический адрес, актуальные данные на руководителя и учредителей юридического лица.

2. Проверка контрагента на предмет предстоящей ликвидации, реорганизации и т.д.: http://www.vestnik-gosreg.ru/publ/vgr/. Возможность проверки по ИНН/ОГРН. 

3. Проверка контрагента на предмет предстоящего исключения из ЕГРЮЛ регистрирующими органами как недействующего юридического лица: http://www.vestnik-gosreg.ru/publ/fz83/. Возможность проверки по ИНН/ОГРН. 

4. Проверка контрагента на предмет участия в нем дисквалифицированного лица: https://service.nalog.ru/disfind.do. Наиважнейший момент при проверке для исключения различного рода налоговых рисков, так как органы ФНС в случае обнаружения такого лица у контрагента предприятия, могут признать различные налоговые вычеты неправомерными и провести налоговые доначисления.

5. Проверка контрагента на предмет его размещения по указанному при регистрации юридическомуадресу: https://service.nalog.ru/baddr.do.

6. Проверка контрагента на наличие задолженностей по обязательным платежам, сборам и налогам, а также на предмет предоставления бухгалтерской отчетности: https://service.nalog.ru/zd.do.

Шаг 2: Проверка контрагента на наличие исполнительных производств в его отношении: http://www.fssprus.ru/iss/ip/. Можно также проверить и учредителей с директором.

Шаг 3: Проверка паспорта директора или руководителя юридического лица на действительность: http://services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2000. Паспортные данные директора, как правило, имеются в приказе о назначении на должность – данный документ входит в перечень пакета безопасности.

Шаг 4: Проверка контрагента по арбитражной практике: http://kad.arbitr.ru/. В графе «участник дела» лучше всего вводить ИНН, так как при этом отсеиваются компании с аналогичными названиями.

Шаг 5: Проверка контрагента по Реестру недобросовестных поставщиков ФАС России: http://rnp.fas.gov.ru/.

Однако, помните, что эти шаги по проверке являются минимально необходимыми и могут не давать объективной и полной картины о Вашем потенциальном контрагенте. При заключении любого рискового договора необходима углубленная проверка с использованием специализированных ресурсов. Такая проверка должна проводиться только специалистами по экономической безопасности.